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股票代碼：002052 股票簡稱：同洲電子 公告編號：2017—055
深圳市同洲電子股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
3、本次會議采取現場會議和網絡投票表決相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）本次股東大會於2017年12月27日下午三時在深圳市南山區高新科技園北區彩虹科技大廈公司601會議室召開，由董事會召集，董事長（代）吳遠亮先生主持，會期半天。會議采取現場會議和網絡投票相結合的表決方式。
本次會議的召開，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
（二）出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權代表共16人，代表有表決權股份總數123,572,838股，占公司股份總數比率為16.5656%。
1、出席現場會議的股東情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共3人，代表有表決權股份總數123,162,038股，占公司股份總數比率為16.5105%。
2、網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票的股東共13人，代表有表決權股份總數為410,800股，占公司股份總數比率為0.0551％。
3、持股5%以下（不含持股5%）的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東（以下簡稱“中小投資者”）出席會議情況
通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者及代理人共15人，代表有表決權股份總數為465,800股，占公司股份總數比率為0.0624%。
4、公司部分董事、監事、高級管理人員出席瞭現場會議。北京市金杜律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具瞭法律意見書。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的相關規定。
二、議案的審議情況
（一）非累積投票議案
本次股東大會以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式對議案進行表決，形成如下決議：
1、《關於擬對外轉讓所持有的南通同洲視訊科技發展有限公司部分股權的議案》
審議結果：通過
表決結果：通過
■
2、《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決結果：通過
■
（二）中小投資者表決情況
■
三、律師見證的情況
本次股東大會經北京金杜律師事務所律師現場見證並出具瞭《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。公司本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件電動床
1、經與會董事簽字確認的2017年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所出具的《關於深圳市同洲電子股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司董事會
2017年12月28日
股票代碼：002052 股票簡稱：同洲電子 公告編號：2017-056
深圳市同洲電子股份有限公司
關於完成對外轉讓所持有的深圳市
電明科技股份有限公司部分股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年12月11日召開的第五屆董事會第四十九次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於擬對外轉讓所持有的深圳市電明科技股份有限公司部分股權的議案》，詳細內容請見公司於2017年12月12日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於擬對外轉讓所持有的深圳市電明科技股份有限公司部分股權的公告（公告編號：2017-052）》等相關公告，董事會審議批準本次股權轉讓價格不低於截至2017年6月30日電明科技的每股凈資產1.30元，股權轉讓金額不超過3000萬元。
公司於2017年12月18日與深圳市富盈昌盛投資管理有限公司（以下簡稱“富盈昌盛”）簽訂瞭《股權轉讓協議》，根據萬隆（上海）資產評估有限公司出具的萬隆評報字（2017）第1868號《資產評估報告》，以2016年12月31日為評估基準日的股東全部權益價值評估值為16,743.32萬元。根據上述資產評估結果，經雙方協商一致同意股權轉讓數量為7,950,000股（占電明科技總股本的15%），股權轉讓金額為25,114,980.00元，股權轉讓價格約為3.16元/股，本次股權轉讓將通過全國中小企業股份轉讓系統的協議轉讓方式進行，詳細內容請見公司於2017年12月19日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於對外轉讓所持有的深圳市電明科技股份有限公司部分股權進展的公告（公告編號：2017-054）》。
截止到2017年12月27日，公司已經通過全國中小企業股份轉讓系統的協議轉讓方式完成瞭上述股權轉讓事項，股權轉讓數量為7,950電動床,000股（占電明科技總股本的15%），股權轉讓金額為25,114,980.00元，股權轉讓價格約為3.16元/股。
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司董事會
2017年12月28日
本版導讀
深圳市同洲電子股份有限公司公告（系列） 2017-台灣電動床工廠12-28 恒康醫療集團股份有限公司公告（系列） 2017-12-28 廣州市廣百股份有限公司公告（系列） 2017-12-28
台灣電動床工廠
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股票代碼：002052 股票簡稱：同洲電子 公告編號：2017—055
深圳市同洲電子股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
3、本次會議采取現場會議和網絡投票表決相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）本次股東大會於2017年12月27日下午三時在深圳市南山區高新科技園北區彩虹科技大廈公司601會議室召開，由董事會召集，董事長（代）吳遠亮先生主持，會期半天。會議采取現場會議和網絡投票相結合的表決方式。
本次會議的召開，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
（二）出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權代表共16人，代表有表決權股份總數123,572,838股，占公司股份總數比率為16.5656%。
1、出席現場會議的股東情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共3人，代表有表決權股份總數123,162,038股，占公司股份總數比率為16.5105%。
2、網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票的股東共13人，代表有表決權股份總數為410,800股，占公司股份總數比率為0.0551％。
3、持股5%以下（不含持股5%）的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東（以下簡稱“中小投資者”）出席會議情況
通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者及代理人共15人，代表有表決權股份總數為465,800股，占公司股份總數比率為0.0624%。
4、公司部分董事、監事、高級管理人員出席瞭現場會議。北京市金杜律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具瞭法律意見書。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的相關規定。
二、議案的審議情況
（一）非累積投票議案
本次股東大會以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式對議案進行表決，形成如下決議：
1、《關於擬對外轉讓所持有的南通同洲視訊科技發展有限公司部分股權的議案》
審議結果：通過
表決結果：通過
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2、《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決結果：通過
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（二）中小投資者表決情況
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三、律師見證的情況
本次股東大會經北京金杜律師事務所律師現場見證並出具瞭《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。公司本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件電動床
1、經與會董事簽字確認的2017年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所出具的《關於深圳市同洲電子股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司董事會
2017年12月28日
股票代碼：002052 股票簡稱：同洲電子 公告編號：2017-056
深圳市同洲電子股份有限公司
關於完成對外轉讓所持有的深圳市
電明科技股份有限公司部分股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年12月11日召開的第五屆董事會第四十九次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於擬對外轉讓所持有的深圳市電明科技股份有限公司部分股權的議案》，詳細內容請見公司於2017年12月12日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於擬對外轉讓所持有的深圳市電明科技股份有限公司部分股權的公告（公告編號：2017-052）》等相關公告，董事會審議批準本次股權轉讓價格不低於截至2017年6月30日電明科技的每股凈資產1.30元，股權轉讓金額不超過3000萬元。
公司於2017年12月18日與深圳市富盈昌盛投資管理有限公司（以下簡稱“富盈昌盛”）簽訂瞭《股權轉讓協議》，根據萬隆（上海）資產評估有限公司出具的萬隆評報字（2017）第1868號《資產評估報告》，以2016年12月31日為評估基準日的股東全部權益價值評估值為16,743.32萬元。根據上述資產評估結果，經雙方協商一致同意股權轉讓數量為7,950,000股（占電明科技總股本的15%），股權轉讓金額為25,114,980.00元，股權轉讓價格約為3.16元/股，本次股權轉讓將通過全國中小企業股份轉讓系統的協議轉讓方式進行，詳細內容請見公司於2017年12月19日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於對外轉讓所持有的深圳市電明科技股份有限公司部分股權進展的公告（公告編號：2017-054）》。
截止到2017年12月27日，公司已經通過全國中小企業股份轉讓系統的協議轉讓方式完成瞭上述股權轉讓事項，股權轉讓數量為7,950電動床,000股（占電明科技總股本的15%），股權轉讓金額為25,114,980.00元，股權轉讓價格約為3.16元/股。
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司董事會
2017年12月28日
本版導讀
深圳市同洲電子股份有限公司公告（系列） 2017-台灣電動床工廠12-28 恒康醫療集團股份有限公司公告（系列） 2017-12-28 廣州市廣百股份有限公司公告（系列） 2017-12-28
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